Речь идет о представлении в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ с заявленными на возврат суммами налога - социального вычета по расходам на медицинские услуги. Подлинность документов, подтверждающих расходы в медцентре города Казани была поставлена под сомнение сотрудниками налогового органа.
Информация о выявленных мошеннических действиях направлена в правоохранительные органы для проведения оперативных мероприятий и возбуждения уголовного дела. Противоправные действия были пресечены оперативниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области.
Далее следствием установлено, что в период с января 2020 года по июнь 2024 года организованной группой совершено хищение бюджетных денежных средств на сумму более 1 млн рублей путем неправомерного возврата налога на доходы физических лиц.
Выяснилось, что граждане передавали мошенникам логины и пароли к своим личным кабинетам, а те направляли декларации в налоговые органы от чужого имени, прикладывая подложные документы.
Денежными средствами, выплаченными в виде возврата налога на доходы физических лиц, фигуранты распоряжались по своему усмотрению.
Результатом работы правоохранителей стало завершение расследования уголовного дела в отношении трех участников выше указанной организованной группы.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 3 млн рублей. Причиненный ущерб возмещен фигурантами добровольно в полном объеме, включая сумму пени. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Управление напоминает, что преступные схемы хорошо известны налоговикам и правоохранителям и обязательно будут выявлены. Также обращаем ваше внимание, что передача логинов и паролей от личных кабинетов сопровождается рисками и может быть приравнена к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору и наказывается штрафом.
Оставить сообщение: